Los federales proporcionan 140.000 páginas de pruebas contra un jugador de póquer acusado de apuestas ilegales y lavado de dinero
Los federales han reunido 142.689 páginas de pruebas contra el jugador de póquer de altas apuestas Gal Yifrach, acusado de dirigir una operación de juego ilegal hace casi dos años.
A principios de este mes, en el Tribunal Federal del Distrito Este de California, los abogados de ambas partes acordaron trasladar la conferencia de estado del 8 de enero al 4 de marzo para que los abogados defensores puedan “familiarizarse con el caso y revisar el voluminoso descubrimiento, discutir el caso con sus respectivos clientes y el abogado de los Estados Unidos, y prepararse para el juicio”, según documentos judiciales.
Inicialmente, el tribunal dictaminó que Yifrach, ganador de un brazalete de la Serie Mundial de Póquer (WSOP) de 2018, corría riesgo de fuga en 2022 tras su arresto. Por lo tanto, se ordenó su detención mientras esperaba el juicio, pero desde entonces se encuentra en libertad bajo fianza.
Preparándose para una montaña de evidencia
Yifrach, que tiene más de 2,2 millones de dólares en premios en torneos en vivo, fue acusado en marzo de 2022 de un cargo de realizar un negocio de juego ilegal y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Supuestamente operaba máquinas tragamonedas ilegales y luego usaba el dinero de esa empresa para invertir en bienes raíces y otras compras.
Según un reciente expediente judicial, los federales creen que tienen una montaña de pruebas contra el jugador de póquer de Los Ángeles: más de 140.000 páginas de documentos transcritos y grabaciones. El gobierno también ha proporcionado materiales adicionales para el descubrimiento, incluidos varios dispositivos electrónicos (teléfonos, computadoras portátiles, etc.) incautados durante la investigación.
En respuesta a recibir miles de páginas de descubrimientos con respecto al caso contra Yifrach y sus coacusados, los abogados defensores solicitaron tiempo adicional para familiarizarse con las pruebas.
“El abogado de los demandados considera que no conceder el aplazamiento anteriormente solicitado les negaría el tiempo razonable necesario para una preparación efectiva, teniendo en cuenta el ejercicio de la debida diligencia; y, sus respectivos compromisos litigantes”, se lee en el documento, al que el El gobierno no se opone.
Gal Yifrach acusado de juego ilegal
Acusaciones contra un jugador de póquer
Según la acusación, desde enero de 2018 hasta enero de 2022, el profesional del póquer llevó a cabo un negocio de juego ilegal que involucraba “suministro, operación y mantenimiento de máquinas y dispositivos de video tragamonedas”.
“Intercambiarían las ganancias en efectivo de un negocio de juego ilegal por otros artículos de valor para ocultar el hecho de que sus ingresos derivaban de operar un negocio de juego ilegal”.
La acusación de lavado de dinero que formaba parte de la acusación implicaba tomar el efectivo del casino ilegal y cambiarlo por dinero limpio, dicen los federales. Como se indica en la acusación, luego utilizó esos fondos para invertir en bienes raíces y realizar otras compras.
Las autoridades afirman que Yifrach lavó dinero de diferentes maneras. Una era intercambiar los supuestos ingresos del juego ilegal por fichas de casino en un “casino en Bell Gardens, California”, al que se hace referencia en el documento como “Casino 1”. Luego, dicen los federales, llevaría esas fichas del casino al casino y las cambiaría por cheques, que depositaría en su cuenta bancaria.
Según la acusación, Yifrach, quien anteriormente apareció varias veces en Live at the Bike y Hustler Casino Live, recaudó las ganancias en efectivo de un “negocio de juego ilegal de varios lugares en el Distrito Este de California y otros lugares, y transportó esos ingresos en efectivo a otros lugares en California.”
Yifrach y el coacusado Shalom Ifrah “usaron y acordaron usar múltiples métodos para intercambiar ganancias en efectivo de un negocio de juego ilegal por otros artículos de valor para ocultar el hecho de que sus ingresos se derivaban de operar un negocio de juego ilegal”, afirma el documento. .
En la Sección 17, la acusación afirma que Yifrach e Ifrah “frecuentemente se enviaban mensajes electrónicos entre sí para coordinar las transacciones”. Los federales habían sido alertados sobre un presunto negocio de apuestas ilegales que involucraba al profesional del póquer, por lo que comenzaron a monitorear sus comunicaciones por teléfono celular.
La acusación menciona algunos ejemplos de supuestas actividades delictivas, incluido un caso en el que Yifrach e Ifrah discutieron a través de mensajes de texto cómo sacar dinero de la caja fuerte de Yifrach “para dar un total de 150.000 dólares a un individuo a cambio de fichas de casino del CASINO 1”. Ese incidente supuestamente tuvo lugar entre el 24 y 27 de octubre de 2018.
El 8 de enero de 2020, según dice el documento judicial, Yifrach le dijo a Ifrah por mensaje electrónico que necesitaban “consultar con alguien sobre la limpieza del efectivo” e Ifrah respondió informando a su coacusado que “sería mejor continuar registrándose como un empleado de una empresa y dar cheques por dinero en efectivo.”
Si es declarado culpable, Yifrach enfrenta hasta cinco años de prisión por el cargo de juego ilegal y hasta 20 años por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Está previsto que tenga una conferencia de estado el 4 de marzo antes de su próximo juicio.
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